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96秒丨看直播听讲座德州一男子“炒期货”3年被

admin 期货开户 2020年06月13日

  齐鲁网·闪电新闻12月14日讯 网上偶遇“热心网友”,拉你进群一起“炒期货”,还有专业“老师”一对一指导,保证让你“稳赚不赔”。德州市德城区的张先生,遭遇了这样的网络投资骗局,三年内亏了400多万元。近日,张先生来到德州市公安局德城分局报案。

  “2016年5月份左右,一个自称叫‘石油帝国小翠’的,加了我QQ号,她说他们做正规的期货投资,并且有国家认证的文件,国家也承认他们的平台。”张先生介绍,他们平台有直播室“老师”,每天都有投资经验和专业知识的讲座,并且都是名牌学校毕业的。“因为之前我在股市亏了一些钱,她说能把这些亏的钱赚回来。”

  张先生在“小翠”的建议下,进入了“期货”投资的直播平台,里面“老师”讲的是期货的各种走势和分析,小翠给他一个模拟账号,张先生就按照直播室“老师”讲的购买了一些 ,起初盈利确实很大。经过几天的练习,张先生见直播间“老师”很有实力,觉得有希望把自己之前的亏损赚回来,于是就让“小翠”帮自己开了户,跟着直播间的“老师”进行了期货投资。

  张先生回忆道,当时有好几个“老师”,有时候讲课的时候就进行喊单,让我们在交易平台上买入买出,交易一笔的手续费是40美元,在交易过程中手续费产生了很多。

  经过一段时间的观察了解后,张先生决定专门跟随霍“老师”进行投资。果然,在霍“老师”指点下,张先生小赢了几笔。这让张先生对这个霍“老师”的能力深信不已。然而好景不长,在张先生之后的两年时间里,小赢大亏的局面成了常态。

  “一次亏个10万20万的,这几年下来算了一下,大概亏了有个400万左右。”张先生坦言,平时他是做工程的,总是以为自己投资不善,没有及时跟上。到后来总是亏多赢少,他就开始怀疑了,于是就过来报了警。

  接到张先生的报案后,德州市公安局德城分局合成作战中心的民警对案件进行了调查。民警经过对涉案账户调查发现,张先生这几年的资金均被转入了第三方支付平台,或是被转到了境外,显然这条侦查思路无法进行了,于是这个长期与张先生联系的小翠和霍“老师”,成了案件的突破点。民警了解到,当时张先生在投资时,是通过QQ和微信与小翠及霍“老师”进行的联系,于是民警对这两个账号进行了重点调查。

  “通过张先生提供的聊天记录中,我们通过一系列的研判手段,最终锁定了‘石油帝国小翠’就是汤某,‘霍老师’就是霍某。”德州市公安局德城分局民警朱庆壮告诉闪电新闻记者,在掌握两人的信息后,确认他们的窝点位于上海市某地,民警随即赶赴当地进行落地侦查,发现霍某的办公地点设在一个十分隐蔽的写字楼里。在经过细致研判后,民警对霍某团伙进行抓捕。现场有正在培训新员工的,有正在与客户沟通的,还有讲师在线直播的。

  在将嫌疑人控制后,民警对现场进行了清查,现场查获了电脑23台,手机11部,还有若干的银行卡。德州市公安局德城分局民警许金凯对闪电新闻记者说,“查封了涉案的房产有两处,奔驰轿车有一辆,冻结了嫌疑人使用的银行卡4万余元,总价值在400万元左右。”

  据嫌疑人霍某交代,他在上海做直播讲师时,看到了代理期货交易平台这一行业的巨大利润,于是提前回到武汉,自己做起了老板,通过赚取高额手续费,霍某不仅买了豪车,还购置了两处房产。在现场,民警同时查获了一些话术本以及营业执照,在其营业执照的经营范围内,并没有霍某实际从事的期货交易项目,属于非法经营。

  德州市公安局德城分局民警许金凯介绍,“霍某所开办这个公司,所代理的这个期货平台,未经国务院相关的监督管理机构批准,并没有取得资质,非法经营期货业务,扰乱了市场秩序,情节严重,其行为构成了非法经营罪。”

  据了解,目前国务院批准的有八家正规交易所,A股2个,新三板1个,黄金1个,以及4个期货交易所。除此之外的其他平台均为不正规的非法平台。民警提醒广大市民:投资一定要选择正规的交易平台,不要听信所谓直播平台讲师的推荐,防止上当受骗。一旦发现自己上当受骗,请及时报警。


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