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涉案金额1亿!深圳警方打掉一涉嫌投资诈骗团伙

admin 期货开户 2020年10月07日

  日前,深圳市公安局龙岗分局出动警力200余人次,兵分多路在深圳、广州同步收网,打掉一个涉嫌投资诈骗团伙,抓获嫌疑人114名。据初步统计,涉案金额达1亿元。

  今年5月,72岁的陈奶奶接到一个自称是某投资咨询公司理财顾问小徐的电话,询问其是否需要购买理财产品。陈奶奶刚好有需求,小徐便热情详细地给她讲解目前国内期货交易的状况,一再表示近期炒期货肯定能赚大钱。陈奶奶萌生了试一试的想法,便通过小徐发来的链接在手机上下载一款名为“E××”的APP.陈奶奶在小徐指导下先入金1万元试水,没想到很快就亏光。小徐安慰说在期货市场这很正常,如果能加大投资很快就能翻本。陈奶奶于是陆续投入7万余元,但还是很快亏光,这才意识到被骗。

  接报后,龙岗警方围绕“E××”平台进行深入调查,发现该平台为虚假期货平台,通过后台控制交易、修改K线倍杠杆等手段进行诈骗、侵吞客户资金。经过2个多月的缜密侦查,警方逐步掌握该公司的涉案证据。

  8月25日,在深圳市公安局刑警支队的统一指挥下,龙岗公安分局调集警力200余人次,兵分多路在深圳、广州多地收网,抓获嫌疑人114名。

  经查,该公司租用高档写字楼作为办公地点,下设推广部、市场部、财务部、技术部等部门,通过网络搜索引擎大量投放广告以吸引对期货、股票一知半解,但渴望以小博大、快速致富的投资人。如果有投资人来电咨询,业务员会使用精心设计的话术,以“我公司入金门槛低,开户和后期咨询服务都是免费的”“平台可以提供200倍杠杆”等噱头来吸引投资人在“E××”APP上开户、入金。

  客户一旦决定在平台投资,便注定了被“宰割”的命运。该诈骗公司收割客户资金的手段主要有三种:一是忽悠客户频繁交易,收取高额手续费。客户入金后,业务员会以“现在行情正好”“机遇不等人”等理由忽悠客户在平台频繁交易,公司从中收取高额手续费;二是人为制造点位延迟、卡盘、滑点等,造成客户亏损。对于小部分运气好、眼光准,总能猜准“大盘趋势”赢钱的客户,公司会将其列入“异常客户名单”。这样在下次交易中,这些客户会因“点位延迟、卡盘、滑点”等情况而无法交易,最终导致亏损;三是设置障碍,控制出金。如果客户想把账户内现有资金取出,就会发现出金有各种限制,比如每天只能出2笔,单笔金额不得高于5万元,再以“系统正在升级,暂时无法出金”等借口一直拖延,甚至直接将客户的账号、数据删除,造成其无法出金。

  如果有客户察觉到被骗找上门来,公司负责人便会出面,软硬兼施,最多赔偿本金,盈利却一分不给。

  切勿相信网络上各种天花乱坠的投资理财广告。投资、炒股、炒期货等,要选择证券公司网点等正规平台,切勿轻信网络上各种鼓吹“专业分析”“独家内参”的广告。添加微信、QQ让你进行投资理财的,很可能是诈骗。


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