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冻结金额一百万余元!犯罪团伙用期货类手机A

admin 期货开户 2020年08月04日

  (郝帅 记者 包海多)冻结金额一百万余元!犯罪团伙使用期货类手机APP上演“杀猪盘”,国内成员被哈尔滨警方悉数抓获。

  今年3月,哈尔滨市居民陈某,在一款名为“OM微投”的杀猪盘类投资软件上被骗140余万元,陈某到哈尔滨市公安局松北分局报案。接到警情后,哈尔滨市公安局松北分局迅速抽调刑侦、网安等相关部门警力成立专案组,对案件展开深度调查。经侦查,专案组锁定浙江省杭州市某网络运营公司技术运维人员任某飞为嫌疑人。

  5月20日,哈尔滨市公安局刑侦支队与哈尔滨市公安局松北分局组成20余人的联合专案组,迅速飞赴杭州展开工作,经连续跟踪摸排后,锁定嫌疑人任某飞的住址及行动轨迹,并立即将其抓捕归案。

  专案组经突审,一举捣毁该犯罪窝点,将此案境内的嫌疑人全部抓获。经查,犯罪嫌疑人王某龙(化名Allen)、陈某生、张某(化名Tim)、陈某峰(化名Eric)、胡某宁先期互相结识,并谋划使用期货类手机APP软件进行杀猪盘类诈骗,由胡某宁负责在境内组建公司,该公司在杭州市组建起了软件开发技术团队,制作了一款名为“富利达”的期货投资类安卓版手机APP,然后以该版手机软件内核为原型,再次扩充技术人员,不断更换名称与外观界面,又开发出了“小财运”、外文版“小财运”“OM微投”等同类型软件,此类软件通过连接境外期货投资平台交易数据,让被害人误以为这是一款正规的期货投资类软件,而犯罪嫌疑人其实根本无任何投资资质,也没有任何实盘交易。用户在该平台上的一切交易都只是数字的提现,充值的钱被嫌疑人转移至境外,该团伙境外组织成员获取诈骗资金,指挥国内开发团队,利用地下钱庄向国内公司汇款以支持其日常运转,国内公司则负责手机APP软件的开发、运营与推广,进而形成了一个规模庞大、分工明确的网络电信诈骗集团。

  至此,经过专案组的工作,本案全部告破,松北公安分局对本案涉案的10人分别以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪采取强制措施,冻结了8个银行账户,冻结金额一百万余元,扣押大量笔记本电脑、台式机、手机等作案工具,专案组正在深挖扩案,追赃挽损。


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